告示番号：2024-021

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広東東天軟件技術有限公司の総支配人就任のお知らせ

当社および取締役会の全メンバーは、発表内容が真実、正確、完全であること、虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な脱落がないことを保証し、その真正性、正確性について個人および連帯の法的責任を負います。そして内容の充実度。

1. 選解任の基本的状況

(1) 選解任の基本事項

会社法および定款の関連規定に従い、4月16日、当社第3回取締役会第8回会議は「徐則福氏を総支配人に選出する当社取締役会提案」を検討し、承認した。 2024年。

Xu Zefu氏は当社のゼネラルマネージャーに任命され、彼の任期は現在の取締役会が終了する2024年4月16日から有効となります。上記の被任命者は当社株式資本の27.03％に相当する1,500,000株を保有しており、背任罪による共同処罰の対象にはなっていません。

(2) 選任及び解任の理由

当社のゼネラルマネジャーであるChen Shibing氏は、個人的な理由によりゼネラルマネジャーの職を辞任しました。会社法および定款の関連規定に従い、Xu Zefu 氏が当社の新しいゼネラルマネージャーに選出されました。

(3) 新任幹部の実績

Xu Zefu 氏は、2000 年 3 月から 2005 年 2 月まで西安方天科技信息有限公司の技術責任者を務め、2005 年 3 月から 2011 年 11 月まで蘇州方天科技ソフトウェア有限公司の副総経理を務めました。 2011 年 12 月から 2022 年 10 月まで、Guangdong Dongtian Software Technology Co., Ltd. の取締役会長を務めました。 2024 年 4 月から現在まで、Guangdong Dongtian Software Technology Co., Ltd. の CEO 兼ゼネラルマネージャーを務めています。

2. 選任が会社に与える影響

当社の新しい取締役、監督者、上級管理職の候補者の資格は、法令、部門規則、

告示番号：2024-021

業務規程や定款などの規定。

この任命において、会社の取締役または上級管理者が会社の監督者を兼務する状況はなく、会社の監督者が会社の取締役または上級管理者の配偶者または近親者である場合はありません。

(1) 会社の生産および運営への影響:

この任命は当社の経営管理および戦略的開発のニーズに沿ったものであり、当社の生産および運営に悪影響を与えるものではありません。 3. 閲覧可能な書類

Guangdong Dongtian Software Technology Co., Ltd.の第3回取締役会の第8回会議。

広東東天ソフトウェア技術有限公司

取締役会

2024 年 4 月 16 日